gafi panamaPanama, insieme ad altri sette paesi, è uscita dalla lista nera dei paradisi fiscali dell'Unione Europea, dopo aver sottoscritto, ad alto livello politico, un impegno a cooperare nella lotta contro la frode fiscale; nove nazioni sono rimaste nella lista nera, in quanto i governi europei hanno ritenuto che questi paesi non hanno adottato misure sufficienti per evitare l'evasione fiscale.

Secondo il cancelliere panamense Isabel de Saint Malo, il suo paese era "assolutamente impegnato negli indici di trasparenza e con i più alti standard in materia fiscale".
Oltre a Panama, sono stati esclusi dalla lista nera: Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Tunisia, Mongolia, Macao e due isole dei Caraibi: Grenada e Barbados. Ora questi paesi fanno parte della cosiddetta "lista grigia", dove saranno monitorati molto attentamente dalle autorità fiscali europee per vedere se applicano le promesse fatte e implementano le raccomandazioni su questioni ancora aperte.

Nella lista nera rimangono: Samoa, Bahrein, Guam, Isole Marshall, Namibia, Palau, Santa Lucia, Samoa Americane,Trinidad e Tobago.
Sulla lista nera dell'Unione Europea, è interessante notare che non esiste un paese europeo, sebbene secondo il commissario delle imposte Pierre Moscovici, alcune nazioni come Paesi Bassi, Lussemburgo, Irlanda, Malta e Cipro si possono considerare "buchi neri per le tasse".

Per uscire dalla lista nera dell'Unione Europea, i paesi hanno dovuto adottare una serie di forti misure per soddisfare le richieste; i ministri delle finanze dell’Unione Europea hanno rifiutato di rendere pubblici gli impegni assunti da ciascun governo. "Non possiamo pubblicare automaticamente le lettere inviateci dalle diverse nazioni", ha dichiarato
Vladislav Goranov, ministro delle finanze della Bulgaria.

L'Unione Europea intende aggiornare la propria lista di paradisi fiscali una volta all'anno; sebbene manterrà un gruppo di lavoro permanente che sarà responsabile della supervisione del Codice di condotta nella lotta contro la frode fiscale e che avrà il potere di suggerire modifiche all’elenco.

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paradisi fiscali lista neraI ministri dell'Economia e delle finanze dell'Unione europea hanno deciso di includere 17 paesi nella loro "lista nera" dei paradisi fiscali. Queste giurisdizioni rischiano ora di perdere l'accesso ai fondi dell'Unione, oltre a ricevere ulteriori sanzioni. Nell’elenco delle nazioni, appare Panama e questo ha provocato un forte movimento di rifiuto, sia tra politici che impresari.

Nella lista dei 17 paradisi fiscali da parte dell'Unione europea appaiono anche: Samoa americane, Bahrain, Barbados, Granada, Guam, Corea del Sud, Macao, Isole Marshall, la Mongolia, Namibia, Palau, Santa Lucia, Samoa, Trinidad e Tobago, Tunisia e gli Emirati Arabi Uniti.

Secondo il presidente di Panama, Juan Carlos Varela, la decisione dei ministri europei è deplorevole e il governo ha immediatamente chiamato il suo ambasciatore a Bruxelles, Dario Chirú. Il presidente ha ribadito che il suo paese ha svolto un ottimo lavoro e ha completamente rifiutato di essere considerato un paradiso fiscale.

l'immagine del paese è stata danneggiata dallo scandalo chiamato “Panama Papers”, un furto di informazioni riservate da uno studio legale, utilizzato dalla stampa internazionale per cercare di presentare Panama come una giurisdizione in cui si creano società offshore con lo scopo di evadere le tasse o di riciclare denaro.

Per cercare di ridurre il danno, il governo Varela ha approvato diverse trasformazioni nel sistema finanziario, tra cui l'eliminazione delle azioni al portatore e l'impegno davanti Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) per lo scambio di dati fiscali con oltre un centinaio di paesi.

Varela ha promosso un disegno di legge da sottoporre per l'approvazione al Congresso che contempla l'inserimento del reato di evasione fiscale come un crimine a partire dagli USD 300.000 con sanzioni pecuniarie enormi, e la reclusione tra i 2 e i 5 anni.

Al momento, Panama sta aspettando i risultati finali della valutazione effettuata dal Financial Action Group, un'istituzione internazionale il cui obiettivo è combattere il riciclaggio di denaro sporco.

I ministri europei hanno inoltre elaborato una "lista grigia" di 47 paesi che attualmente non soddisfano gli standard richiesti dall'Unione Europea, anche se c'è un impegno da parte di queste giurisdizioni di cambiare il loro sistema fiscale.

Nella "lista grigia" sono, tra gli altri: Andorra, Armenia, Liechtenstein, San Marino, Turchia, Isola di Man, la Serbia, la Bosnia-Erzegovina, Vietnam, Thailandia, Hong Kong, Swaziland, Botswana, Perù, Uruguay, la Giamaica, Bermuda, Isole Cayman e Nuova Caledonia.

Se questi paesi non apportano le modifiche richieste ai loro regolamenti fiscali nel 2018, potrebbero essere inclusi nella "lista nera" dei paradisi fiscali.

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Domenica, 29 Novembre -0001 19:00

Europa vs. Paradisi Fiscali

europa vs paradisifiscaliNell'Unione europea le imposte applicate sono molto alte, quindi non sorprende che i governi del blocco hanno lanciato una campagna contro i paradisi fiscali, accusandoli di privare le casse pubbliche per una cifra compresa tra i 50  e i 70 miliardi ogni anno per presunta "evasione fiscale". Invece di fare autocritica per i suoi problemi di gestione e i numerosi casi di corruzione, i governi preferiscono distogliere l'attenzione e dare la colpa alle grandi imprese, calciatori e uomini d'affari di pagare meno tasse attraverso strutture come società offshore costituite in paradisi fiscali.

Attraverso i dati sulle perdite multimilionarie come pretesto, il Blocco ha preparato un nuovo pacchetto di misure, tra le quali l'aggiornamento di quelle giurisdizioni che l'Unione Europea considera "paradisi fiscali". Tutte le aziende e gli individui di quei "paradisi fiscali" dovrebbero affrontare controlli più severi, al momento della creazione di nuove imprese nell'Unione Europea.

Nella lista nera dei paradisi fiscali appare, tra gli altri, Afghanistan, Iraq, Bosnia-Erzegovina e la Siria, poiché il blocco ritiene che tali giurisdizioni non sono state attive nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Negli ultimi tempi, il Blocco ha fatto pressione a molti dei suoi membri, per una presunta "lotta contro la frode fiscale". In questo modo Austria e Lussemburgo hanno deciso di eliminare il segreto bancario che esisteva in entrambe le nazioni. Questi passi però sono stati considerati insufficienti dal Blocco, che, attraverso la Commissione per i Problemi Economici e Monetari del Parlamento Europeo, ha presentato una proposta di modifica della direttiva contro l'evasione fiscale, inerente le cosiddette" asimmetrie ibride con i paesi terzi".

L'obiettivo è ancora una volta "la lotta contro l'evasione fiscale" e punta direttamente alle grandi aziende, che secondo la Commissione, approfittano delle asimmetrie ibride esistenti tra i sistemi fiscali degli Stati membri dell'UE e dei paesi terzi per pagare meno tasse.

Chi vincerà la guerra? I governi europei sicuramente intensificheranno l'assedio sulle piccole giurisdizioni. Vogliono a tutti i costi le informazioni private dei suoi cittadini, al fine di raccogliere più tasse e avere nuovi fondi nelle casse pubbliche, che poi investiranno in armi, guerre o cadranno nelle mani dei corrotti. Le giurisdizioni che utilizzano sistemi fiscali avanzati non se la passano bene, perché con la minaccia di essere inseriti nella lista nera non sono pochi quelli che hanno preferito trovare un accordo e mettere da parte il segreto bancario. Altri territori resistono alle pressioni, anche se non è noto per quanto tempo ancora.
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