Origine economica del denaro

Per aprire un conto bancario offshore, dipendendo dalla banca, occorre spiegare l'origine economica dei propri fondi. Ciò significa spiegare come si è entrati in possesso del denaro che si intende versare sul conto. Queste informazioni sono necessarie per ottemperare alle leggi internazionali sulla diligenza dovuta. Lo scopo è quello di controllare che il suo denaro provenga da un'attività legale e non dal commercio di droga, dall'estorsione o da altre violazioni del codice criminale. I soldi provenienti dalla mancata dichiarazione delle imposte nel suo paese sono legali, ma deve poter dettagliare la provenienza esatta (vendita in nero di una casa, commissione pagata in nero, ecc.) Tali informazioni saranno trattate con la massima riservatezza anche nel caso in cui il conto non venga poi aperto. A seconda della provenienza del denaro, la banca puó richiedere documenti specifici relativi all'origine dei fondi. Attenzione: origine economica NON significa origine geografica!

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