Solo una settimana dopo essere stata inclusa nella lista nera dell'Unione Europea come un "paradiso fiscale", il governo di Panama ha deciso di firmare accordi di scambio di informazioni finanziarie automaticamente a partire dal 2018 con cinque paesi: Regno Unito, Paesi Bassi, Italia, Messico e Norvegia; mentre ha già firmato con altri tre: Spagna, Germania e Giappone e continua a negoziare con altre otto nazioni. Con la firma degli Accordi…
Che dire dei "fondi dormienti", che sono stati per lungo tempo nelle banche senza essere toccati? Sappiamo che i rapporti bancari sono di solito a lungo termine e non è raro che, le banche perdono il contatto con i loro clienti, può succedere che le persone si trasferiscono in un altro paese o chiudano un’impresa, in queste situazioni si dimentica di aggiornare i dati del proprio account in banca. Oggi…
Lo studio legale Caporaso & Partners ha una vasta esperienza con problematiche legate a conti bancari offshore in Svizzera, sia su reclami concreti da parte di clienti contro una banca con sede in Svizzera per conti bloccati, che per la ricerca di conti per persone che fanno valere diritti su beni non reclamati o cosiddetti conti dormienti. Spesso le banche svizzere come quelle di altri paesi chiudono un conto bancario unilateralmente e…
Il consorzio internazionale di giornalisti investigativi (CIGI) torna ad attaccare i paradisi fiscali. Se due anni fa, questa organizzazione ha pubblicato informazioni rubate allo studio legale panamense Mossack Fonseca nello scandalo chiamato "Panama Papers", ora il modus operandi sembra essere lo stesso: prendere 1,4 tetrabyte di dati, provenienti da due studi legali: Appleby nelle isole Bermuda e Asiaciti Trust a Singapore, pubblicare decine di rapporti sui diversi media di comunicazione…
L'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti ha trovato un nuovo obiettivo, nella sua corsa crescente per raccogliere più soldi dalle tasse dei cittadini americani: gli investimenti fatti in Bitcoin, la criptovaluta più usata al mondo e che continua ad essere valutata nei mercati. L'IRS ha focalizzato la sua attenzione su Coinbase, considerata una delle più grandi piattaforme Bitcoin del pianeta, e ha chiesto tutti i movimenti dei conti dei…
Quando Oscar Wilde pronunciò queste parole noi non eravamo neanche un'idea! Eppure, eccolo qui, più attuale che mai, dopo un secolo! Scrittore, poeta e aforista decadente dell'Irlanda di fine 800, Oscar Wilde con il celebre aforisma “Non importa che se ne parli bene o male, l'importante è che se ne parli. E dei paradisi fiscali ultimamente se ne parla molto, tanto da suscitare curiosità anche nei più restii. Quanti paradisi fiscali esistono nel mondo? Quella domanda è entrata…
I ministri dell'Economia e delle finanze dell'Unione europea hanno deciso di includere 17 paesi nella loro "lista nera" dei paradisi fiscali. Queste giurisdizioni rischiano ora di perdere l'accesso ai fondi dell'Unione, oltre a ricevere ulteriori sanzioni. Nell’elenco delle nazioni, appare Panama e questo ha provocato un forte movimento di rifiuto, sia tra politici che impresari. Nella lista dei 17 paradisi fiscali da parte dell'Unione europea appaiono anche: Samoa americane, Bahrain,…
I conti bancari offshore sono quei conti creati al di fuori del paese di residenza del titolare, in paesi con basse aliquote fiscali o paradisi fiscali. Fino ad oggi offrono ancora una vasta gamma di vantaggi a tutti coloro che decidono di utilizzare questo strumento finanziario. Un primo vantaggio molto importante dei conti bancari offshore è che aumentano la sicurezza finanziaria delle persone, perché in nessuna circostanza saranno colpiti dalle…
In un contesto in cui i governi hanno aumentato la vigilanza e le tasse, e alcuni paesi non vedono di buon occhio l'entrata, di cittadini di determinate nazioni, nei loro confini, risulta logico che i programmi di cittadinanza economica siano sempre più utilizzati in tutto il mondo. La gente capisce che alla fine è un buon affare, effettuare una donazione a un governo o acquistare beni immobili, a volte a…
Un secondo passaporto può essere considerato come uno dei documenti più richiesti oggi, perché può aumentare la libertà economica e finanziaria della gente e garantire un futuro migliore per le loro famiglie. I cittadini di tutte le parti del mondo richiedono un secondo passaporto, sia del terzo che del primo mondo, perché mentre alcuni sono spinti dalla motivazione di viaggiare liberamente, senza bisogno di richiedere un visto, gli altri appartenenti…
Oggi è più che una realtà quella che vede i dipendenti delle banche situate in giurisdizioni a basso tasso impositivo, siano molto più redditizi di coloro che lavorano nelle banche locali. Non è che alcuni siano migliori e lavorano più di altri, ma perché le banche offshore hanno un onere fiscale minore, dovuto alle facilitazioni previste da alcuni paesi, e inoltre non svolgono neanche troppe attività in tali giurisdizioni, allora…
Le cifre portano a delle conclusioni: le banche offshore sono più redditizie delle banche locali di qualsiasi paese. Ad esempio, le 20 maggiori banche Europee più importanti hanno raggiunto, nel 2015, una redditività media del 19% nell'Unione Europea, in altre parole, per ogni 100 euro di fatturato hanno avuto un profitto di 19 euro; tuttavia, queste banche, quando hanno lavorato in giurisdizioni offshore, chiamate dalla stampa come presunte "paradisi fiscali",…
La prestigiosa rivista americana Forbes ha riconosciuto, in un articolo, che il secondo passaporto oggi si è convertito in una vera e propria necessità, non solo per coloro che hanno più risorse, ma anche per chiunque abbia bisogno di aumentare la propria sicurezza personale e quella dei suoi beni, nonché quella di viaggiare con maggiore libertà. Per ottenere un secondo passaporto, l'opzione più fattibile è quella di utilizzare un programma…
In un mondo così globalizzato diventa sempre più ricorrente per le persone mettersi alla ricerca di un secondo passaporto che consente loro di aumentare la propria sicurezza personale e di viaggiare più liberamente senza la necessità di richiedere i visti. Tra i programmi di cittadinanza per investimento più utilizzati oggi, vi è quello di Cipro, perché offre diversi vantaggi all'investitore e alla sua famiglia. La cittadinanza cipriota ha molti vantaggi.…
I programmi di cittadinanza d'investimento offrono, come grande vantaggio, l'ottenimento di un secondo passaporto. In un mondo così convulso, il fatto di contare su questo documento facilita notevolmente gli spostamenti e l’apertura di conti bancari, poiché è possibile viaggiare nella grande maggioranza dei paesi senza la necessitàà di richiedere un visto e si può aprire un conto bancario senza dichiarare la cittadinanza effettiva; inoltre, con il secondo passaporto aumenta il…
L'ottenimento di una licenza per operare con denaro elettronico in Lituania non è un processo complicato, anche se deve essere fatto sotto la guida di specialisti per garantire la velocità del processo. Queste licenze sono emesse dalla Banca Centrale della Lituania, che è l'organo di governo di tutte le organizzazioni finanziarie di questo paese europeo. Uno dei primi requisiti per richiedere una licenza di moneta elettronica in Lituania è avere…
Una licenza per un Istituzione Finanziaria Internazionale concessa a Porto Rico dalla legge 273, è considerata una delle strutture finanziarie più potenti della banca internazionale contemporanea. Queste entità possono offrire tutti i tipi di servizi bancari internazionali, gestione degli investimenti e servizi finanziari da Puerto Rico a clienti al di fuori di Puerto Rico. Per richiedere una licenza di Istituto Finanziario Internazionale di Porto Rico, è necessario soddisfare una serie…
Tutti coloro che cercano di costituire una banca offshore o hanno bisogno di richiedere una licenza bancaria offshore sono soliti porsi, la stessa domanda, quali sono le migliori giurisdizioni per ottenere licenze bancarie offshore? Qui proponiamo cinque paesi che offrono le migliori opzioni. In generale, tutte le giurisdizioni sono molto prudenti quando rilasciano licenze bancarie offshore e prima di dare il via libera, vengono effettuate indagini approfondite, per evitare ogni…
I portafogli elettronici sono sempre più utilizzati in tutto il mondo perché le persone e le aziende hanno finalmente capito che sono soluzioni finanziarie molto efficaci a causa della sicurezza e della velocità che offrono. Oggi è molto più facile aprire un conto in un portafoglio elettronico che in una banca, perché il processo è veloce, senza tante domande o restrizioni. Forse le commissioni e i costi possono essere superiori…
L'uso di cripto valute continua ad espandersi. Oggi, l Bitcoin, creato nel 2009, rimane la moneta digitale più utilizzata, ma non è l'unica che ha realizzato una crescita significativa negli ultimi anni. Secondo la rivista Forbes, il valore totale del mercato delle crypto-valute è attualmente quotato a 95 miliardi di dollari ed è prevedibile che questo valore continuerà a crescere. Prendiamo in considerazione, solo per citare due esempi, l'aumento del…
Nel 2009 pochi pensarono che i Bitcoin, una cripto moneta che appena stava per nascere, avrebbe avuto successo. Otto anni più tardi, la realtà è completamente diversa e sempre più aziende utilizzano varie delle diverse 700 modalità esistenti di cripto valute, a causa dei vantaggi multipli che offre questo modo nuovo e decentralizzato di concepire i soldi. Che cos'è una cripto moneta? Possiamo pensare ad essa come a qualsiasi tipo…
Tutti noi che abbiamo viaggiato sicuramente ci siamo trovati in una situazione simile: mentre facciamo la fila per effettuare il check-in in un aeroporto o sulla strada verso la dogana, notiamo che alcune persone passano davanti a noi senza nemmeno ricevere un controllo. Perché accade questo? Perché hanno un passaporto diplomatico, un documento che, al giorno d'oggi è estremamente vantaggioso e che è possibile ottenere, legalmente, sempre che il processo…
Sono sempre di più i pensionati che scelgono la Colombia come paese di residenza, sulla base dei molti vantaggi offerti da questa nazione sudamericana, che ha un'ottima posizione geografica, con le coste del Pacifico e del Mar dei Caraibi e dove il caldo è presente tutto l'anno. Inoltre, la firma della pace tra il governo e la più grande guerriglia insorgente ha influenzato il miglioramento dell'immagine internazionale della Colombia. La…
Ottenere un secondo passaporto è oggi una priorità per molte persone in tutto il mondo. Non è più un segreto che con questo documento sia possibile viaggiare liberamente, aprire nuovi conti bancari e società offshore e ridurre il pagamento delle tasse nei paesi di residenza; Ma qual è il secondo passaporto migliore che è possibile ottenere?  Panama è una delle nazioni che offre i maggiori vantaggi per ottenere un secondo…
Il modo più efficace è quello di ottenere un visto di pensionato di rendita che garantisce il Permesso di Residenza Permanente e il passaporto (non concede la cittadinanza, il che significa che nella sezione Nazionalità del suo passaporto apparirà la sua cittadinanza attuale). Il requisito principale richiesto da Panama per la concessione di un visto rentier in pensione è quello di avere una certificazione che attesti che la persona riceve…
Panama è una delle nazioni che offre i maggiori vantaggi per tutti coloro che sono interessati ad ottenere un secondo passaporto, con il quale possono viaggiare senza bisogno di visto per più di 100 paesi. Allora come si ottiene un passaporto di Panama? Uno dei modi più usati e completamente efficaci è quello di ottenere un visto di Pensionato di Rendita (Rentista Retirado) che garantisce il Permesso di Residenza Permanente…
Le attività finanziarie sono molto controllate per ovvie ragioni: si maneggiano i soldi dei risparmiatori e possono essere mezzi per il riciclaggio o sovvenzionamento del terrorismo. Per questo motivo ormai in nessuna parte del mondo si può operare senza stretti controlli.  Se si desidera intraprendere un’attivitá finanziaria é necessario tener presente tre fattori chiave: 1.     Oltre ad avere il capitale necessario é imprescindibile avere una buona reputazione e contatti nel…
L’e-wallet o portafoglio elettronico è un sistema di rimesse e pagamenti simile a PayPal, ma ha il vantaggio che accetta altri sistemi di pagamento o "money transfer" come MoneyGram, Western Union, bonifici bancari e carte di credito. Un portafoglio elettronico offre in genere diversi tipi di conti e altri tipi di servizi: si può richiedere una carta di credito, bonificare a conti bancari o inviare soldi con Westrn Union o…
I programmi di cittadinanza e di residenza per investimenti nei Caraibi hanno dimostrato di avere molto successo. Forse uno dei meno conosciuti, ma con grande potenziale, è quello di Montserrat, un territorio britannico d'oltremare, situato a sud-est di Porto Rico nel Mar dei Caraibi. Questa isola fa parte delle Antille Piccole e ha ricevuto questo nome da Cristoforo Colombo, che la scoprì nel 1493 che risultava simile alla montagna di…
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