Solo una settimana dopo essere stata inclusa nella lista nera dell'Unione Europea come un "paradiso fiscale", il governo di Panama ha deciso di firmare accordi di scambio di informazioni finanziarie automaticamente a partire dal 2018 con cinque paesi: Regno Unito, Paesi Bassi, Italia, Messico e Norvegia; mentre ha già firmato con altri tre: Spagna, Germania e Giappone e continua a negoziare con altre otto nazioni. Con la firma degli Accordi…
Che dire dei "fondi dormienti", che sono stati per lungo tempo nelle banche senza essere toccati? Sappiamo che i rapporti bancari sono di solito a lungo termine e non è raro che, le banche perdono il contatto con i loro clienti, può succedere che le persone si trasferiscono in un altro paese o chiudano un’impresa, in queste situazioni si dimentica di aggiornare i dati del proprio account in banca. Oggi…
Lo studio legale Caporaso & Partners ha una vasta esperienza con problematiche legate a conti bancari offshore in Svizzera, sia su reclami concreti da parte di clienti contro una banca con sede in Svizzera per conti bloccati, che per la ricerca di conti per persone che fanno valere diritti su beni non reclamati o cosiddetti conti dormienti. Spesso le banche svizzere come quelle di altri paesi chiudono un conto bancario unilateralmente e…
Il consorzio internazionale di giornalisti investigativi (CIGI) torna ad attaccare i paradisi fiscali. Se due anni fa, questa organizzazione ha pubblicato informazioni rubate allo studio legale panamense Mossack Fonseca nello scandalo chiamato "Panama Papers", ora il modus operandi sembra essere lo stesso: prendere 1,4 tetrabyte di dati, provenienti da due studi legali: Appleby nelle isole Bermuda e Asiaciti Trust a Singapore, pubblicare decine di rapporti sui diversi media di comunicazione…
L'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti ha trovato un nuovo obiettivo, nella sua corsa crescente per raccogliere più soldi dalle tasse dei cittadini americani: gli investimenti fatti in Bitcoin, la criptovaluta più usata al mondo e che continua ad essere valutata nei mercati. L'IRS ha focalizzato la sua attenzione su Coinbase, considerata una delle più grandi piattaforme Bitcoin del pianeta, e ha chiesto tutti i movimenti dei conti dei…
Quando Oscar Wilde pronunciò queste parole noi non eravamo neanche un'idea! Eppure, eccolo qui, più attuale che mai, dopo un secolo! Scrittore, poeta e aforista decadente dell'Irlanda di fine 800, Oscar Wilde con il celebre aforisma “Non importa che se ne parli bene o male, l'importante è che se ne parli. E dei paradisi fiscali ultimamente se ne parla molto, tanto da suscitare curiosità anche nei più restii. Quanti paradisi fiscali esistono nel mondo? Quella domanda è entrata…
I ministri dell'Economia e delle finanze dell'Unione europea hanno deciso di includere 17 paesi nella loro "lista nera" dei paradisi fiscali. Queste giurisdizioni rischiano ora di perdere l'accesso ai fondi dell'Unione, oltre a ricevere ulteriori sanzioni. Nell’elenco delle nazioni, appare Panama e questo ha provocato un forte movimento di rifiuto, sia tra politici che impresari. Nella lista dei 17 paradisi fiscali da parte dell'Unione europea appaiono anche: Samoa americane, Bahrain,…
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