Qual é la differenza tra una banca onshore (banca locale) e una banca offshore?

Le banche offshore generalmente sono banche che si dedicano a lavorare con clienti VIP con il servizio di banca privata e sono maggiormente interessati nella promozione degli investimenti, però ci sono anche piccole banche offshore che non disdegnano conti commerciali e piccoli depositi. In genere alle banche offshore non piace aprire conti dove si depositano 1000 e si prelevano 999, considerati conti di transito a rischio di riciclaggio. Se lei non ha un grande volume di affari deve alternare tra I due tipi di banca in modo che il sistema di controllo della banca non dia il segnale d'allarme per l’ingresso e uscita immediata dei fondi.
  • Mercoledì, 15 Giugno 2016
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