Ma perché tante difficoltà?

Purtroppo le pressioni dei paesi industrializzati sono forti e ogni volta sono più le banche che preferiscono evitare rischi di multe milionarie o chiusura di conti nelle banche corrispondenti. Se una banca è segnalata come sospettata di riciclaggio di denaro o di facilitare le operazioni di riciclaggio di denaro, o altro delitto, può perdere la licenza o gli possono chiudere I conti di corrispondenza in modo che, in pratica, la banca si trova impossibilitato ad operare. Se lei fosse il proprietario di una banca offshore farebbe lo stesso: eliminerebbe I piccoli clienti che danno poco profitto ed espongono la banca agli stessi rischi di un grande cliente.
  • Mercoledì, 15 Giugno 2016
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