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Gazzetta ufficiale delle comunità europee.

Giornale ufficiale di un governo dove vengono pubblicate el leggi e i decreti.

Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro. La riunione Plenaria del GAFI, Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro, tenutasi a Berlino dal 18 al 20 giugno 2003 nel corso, ha approvato la revisione della 40 Raccomandazioni per combattere il riciclaggio di denaro.

L’aggiornamento degli standard internazionali renderà più efficace l’azione di prevenzione del riciclaggio di denaro a fronte delle nuove strategie e tipologie di reato sviluppate dalla criminalità internazionale. Le principali novità che emergono dal nuovo documento riguardano l’ampliamento della nozione di reato presupposto, dell’ambito di applicazione per la customer due diligence e della segnalazione di operazioni sospette. Gli obblighi antiriciclaggio sono estesi ad alcune categorie non finanziarie, tra le quali avvocati e notai. Sono inoltre fissate delle regole per evitare che le strutture societarie – in particolare i trust – e strumenti quali le obbligazioni al portatore siano utilizzati a fini di riciclaggio. Le nuove Raccomandazioni, integrate dalla 8 Raccomandazioni Speciali per la lotta del finanziamento del terrorismo (emanate nell’ottobre 2001), costituiscono ora una base solida e completa per la lotta internazionale contro tali fenomeni criminali. Gli standard fissati dal GAFI sono obbligatori per tutti i Paesi membri, chiamati a predisporre immediatamente un programma di lavoro per applicare questi standard. I nuovi orientamenti sono peraltro in linea con quelli della seconda Direttiva europea in materia di antiriciclaggio e la norma italiana di prossima emanazione per il recepimento della Direttiva europea porterà l’Italia perfettamente in linea con le Raccomandazioni del GAFI. Maggiori dettagli del documento protranno aversi nel sito ufficiale del GAFI www.fatf-gafi.org

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